Как проверить компанию в ОАЭ

Где проверять

Подробнее о зонах — каталог фризон.

Что смотреть в реестре

• Статус лицензии — действует или истекла.
• Дата регистрации — компания, созданная месяц назад, не может иметь «10 лет опыта в ОАЭ».
• Виды деятельности — совпадают ли с услугой или товаром.
• Правовая форма — ООО, филиал, фризона, офшор.
• Адрес — физический офис или только почтовый ящик.
• Менеджеры и владельцы — если реестр их показывает.

Проверка работодателя

• Компания должна быть в реестре, а должность в оффере — соответствовать её видам деятельности.
• Законный работодатель оформляет визу за свой счёт.
• Оффер можно проверить в MOHRE после того, как работодатель подаст заявку на разрешение на работу.

Подробнее — о работе в Дубае и трудовом договоре.

Проверка партнёра перед сделкой

1. 1
   Реестрлицензия, виды деятельности, дата регистрации.
2. 2
   TRNесли компания выставляет НДС.
3. 3
   Судебные делаоткрытые суды и реестры DIFC и ADGM; для судов эмиратов — через юриста. Подробнее — о судах ОАЭ.
4. 4
   Кредитный отчётAl Etihad Credit Bureau выдаёт отчёты по компаниям.
5. 5
   Банксчёт получателя открыт на компанию, а не на физлицо.

Подробнее о крупных компаниях — компании ОАЭ.

Признаки ненадёжной компании

• лицензия истекла или не находится в реестре;
• просьба платить на личный счёт или счёт другой компании;
• договор от одной компании, инвойс от другой;
• нет физического адреса, только номер в мессенджере;
• давление со сроками и скидки «только сегодня».

Проверить свою компанию

Владельцам полезно периодически проверять свою компанию в реестре: банк и партнёры видят то же самое. Если лицензия близка к окончанию или данные устарели, это видно сразу. Подробнее — о сопровождении компании.

Проверка за 15 минут: чек-лист

1. 1
   Найдите компанию в реестре по номеру лицензии из договора.
2. 2
   Сверьте точное название, номер лицензии и адрес с договором и инвойсом.
3. 3
   Проверьте срок действия лицензии.
4. 4
   Посмотрите виды деятельности: подходят ли они к предмету сделки.
5. 5
   Если в инвойсе есть НДС — проверьте TRN.
6. 6
   Сверьте получателя платежа в банковских реквизитах с названием компании.
7. 7
   Поищите компанию в судебных реестрах DIFC и ADGM и в новостях.

Как читать лицензию

• License No. — номер лицензии, по нему ищут в реестре.
• Legal Type — форма: LLC, FZE, FZCO, филиал.
• Activities — разрешённые виды деятельности.
• Expiry Date — дата окончания; после неё компания не вправе работать.
• Manager / Owners — управляющий и владельцы, если указаны.

Подробнее о формах — формы компаний в ОАЭ.

Финансовые компании, застройщики, криптосервисы

Подробнее — о криптовалюте и рассрочке от застройщика.

Подмена реквизитов

Частая схема в ОАЭ — письмо от «поставщика» с новыми банковскими реквизитами. Мошенники взламывают почту или регистрируют похожий домен и просят перевести оплату на другой счёт. Правило простое: любое изменение реквизитов подтверждайте звонком по известному вам номеру, а не по номеру из письма.

Если деньги ушли мошенникам

1. 1

   Сразу сообщите в свой банк — запросите отзыв платежа; в первые часы шансы выше.

2. 2

   Подайте заявление в полицию — в Дубае это можно сделать онлайн через сервис полиции Дубая по киберпреступлениям.

3. 3

   Сохраните переписку, договоры и платёжные документы.

4. 4

   Обратитесь к юристу, если сумма значительная. Подробнее — о юристе в Дубае.

Вопросы о проверке компании в ОАЭ

Если проверяете партнёра или работодателя в ОАЭ, напишите — подскажем, где и что смотреть.